Gian lận Thuế Lớn nhất trong Lịch sử Châu Âu Vừa Được Phát Hiện

Cho Đi Để Nhận Lại

  • Facebook2
  • Twitter

Phương tiện truyền thông châu Âu bị “ngập lụt” sáng nay với các dòng tin liên quan đến gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử châu Âu. Theo một số phương tiện truyền thông châu Âu bao gồm Die Zeit của Đức và E24 của Na Uy , các ngân hàng và nhà đầu tư tránh phải trả thuế trên hàng trăm tỷ tín phiếu kho bạc châu Âu và cổ tức.

Và vụ bê bối không bị giới hạn ở một, hoặc thậm chí là hai nước châu Âu. Như trường hợp Đan Mạch, Bỉ và Đức từng được coi là thành công với tổn thất nặng nề nhất. Nhưng gian lận thuế kéo dài đến Na Uy, Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý và Pháp.

Hơn nữa, kế hoạch tránh thuế đã được xây dựng trong một số năm, trong phương tiện truyền thông đang lồng tiếng, “cuộc đảo chính của thế kỷ.”

Được trích dẫn trong Die Zeit, Christoph Spengel, một chuyên gia về luật thuế, người đã tiếp cận với bằng chứng buộc tội, nói:

“Đó là sự gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử châu Âu.”

Lừa đảo thuế được cho là có số tiền tổng cộng từ Đan Mạch, Đức, Pháp, Bỉ và Ý là 63 tỷ đô la. Riêng Đan Mạch, số tiền đó tương đương với khoảng 12,7 tỷ curon người Đan Mạch (khoảng 2 tỷ USD) viết Politiken .

Na Uy bị thiệt hại khoảng 600.000 curon Na Uy (khoảng 73.000 đô la) tuy nhiên, theo hãng tin Thụy Điển (Di), sau khi được cảnh báo bởi chính quyền Đan Mạch, đã có thể ngăn chặn thêm 10 vụ lừa đảo với tổng số 380 triệu kroner (46 triệu đô la).

Họ chưa chắc chắn bao nhiêu tiền đã biến mất khỏi các tín phiếu kho bạc châu Âu hoặc mức độ gian lận thuế có vẻ là tồi tệ nhất của thế kỷ.

Gian lận thuế và mạng lưới ngân hàng toàn cầu bị hỏng

SVT báo cáo rằng các ngân hàng ngoại thương lâu năm đang là những ngân hàng bị điều tra và có vẻ như Deutsche Bank là một trong những cái tên bị buộc tội.

Ngay cả UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander và Morgan Stanley đều được cho là có liên quan. Và SEB ngân hàng Thụy Điển cũng nằm trong danh sách nóng.

SEB bị buộc tội nhận khoảng 70 triệu curon Thụy Điển (7,8 triệu USD) để giúp che giấu 1 tỷ curon Thụy Điển từ kho bạc của Đức. Theo Spengel:

“Nếu bạn nhận ra bạn là một phần của một băng đảng tội phạm – thì đó là trường hợp ở đây với SEB – họ đã vi phạm pháp luật.”

Ngân hàng phủ nhận bất kỳ tội phạm hình sự nào, với giám đốc điều hành của SEB (của Đức) viết email cho SVT đảm bảo với họ rằng ngân hàng luôn hoạt động theo các luật và quy định hiện hành.

Tệp CumEx

Một năm trong thực hiện, các tập tin CumEx là đỉnh cao của một hoạt động bí mật lớn của 19 phương tiện truyền thông khác nhau và các nhà báo từ 12 quốc gia. Hơn 180.000 tài liệu bí mật từ các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty luật và tài liệu điều tra của cảnh sát Đức đã được sửa đổi.

“Cum-Ex” là tiếng Latin cho “with” và “without”, có nghĩa là làm nổi bật giao dịch cổ phiếu ngắn hạn phức tạp mà người bán và người mua không thực sự sở hữu. Do tính chất phức tạp của nó, quyền sở hữu rất khó xác định. Người phạm tội thuế trong một số trường hợp đã tuyên bố rằng họ đã trả thuế ở nước ngoài và thậm chí đã nhận được tiền hoàn thuế ở nước họ.

Ban đầu, ý tưởng đằng sau lừa đảo là nhận được tiền hoàn thuế kép. Tuy nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng nhất, thanh toán tương tự đã được thực hiện nhiều lần. Kể từ khi quy định khác nhau giữa các quốc gia, chương trình đã được phép chạy không được chú ý trong nhiều năm.

Là một người ủng hộ cấp cao của Đức nói với Politiken:

“Đó là tội phạm rất tinh vi vì cỗ máy kiếm tiền này đã thu tiền mặt khổng lồ. Cứ như thể bạn đã cướp phá Fort Knox, tốt hơn, bởi vì nguồn tiền là kho bạc, và họ bị ruồng bỏ.”

theo: moneymakers.com

Nội Dung Này Đã Được Bảo Vệ Bản Quyền Bởi DMCA

Các kênh Media Thông Tin của KTS Group (Trung Văn Hoàng)

Founder: Trung Văn Hoàng

  • KTS Kiếm Tiền Số (Facebook Group): Diễn Đàn Tiền Điện Tử. Admin Ed Đạt
  • KTS News (Web, Fanpage, Youtube): Tin tức, Review, Hướng Dẫn. Admin Ed Đạt, Trung Nguyễn, Đức Thành và A-Hậu
  • KTSCHECK (Web): Check Mọi Thứ. Admin Phan Tùng, Nguyễn Nghĩa
  • KTS Trade Coin (Telegram): Trade ngắn và Trade dài, ICO. Admin Long Will và A-Hậu
  • KTS Chat (Telegram): Chát Chít với các thành viên. Admin Hoài Phạm và Long Will
  • KTS Group (Telegram): Thông Tin Đầu Tư Chung
Gian lận Thuế Lớn nhất trong Lịch sử Châu Âu Vừa Được Khám Phá

Đánh Giá Bài Viết

Cho Đi Để Nhận Lại

  • Facebook2
  • Twitter

No related posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *